Comités rattachés au Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a mis en place deux comités qui lui portent assistance: le comité de révision, et le comité du personnel et de rémunération. Chacun de ces comités comprend au moins deux membres non exécutifs. Dans l’esprit d’une organisation efficiente et effective de sa mission, le Conseil d’Administration s’appuie sur les recommandations de ces trois comités.
Comité de révision
Andreas Herzog (Présidence)
Jürg Oleas
Jean-Philippe Rochat
La mission de ce comité comprend entre autres les tâches suivantes:
- Suivi de la comptabilité interne et externe et des rapports financiers soumis aux actionnaires et au grand public. Appréciation des comptes consolidés et individuels des sociétés du Groupe, associée à des recommandations destinées au Conseil d’Administration à présenter à l’Assemblée Générale
- Appréciation de l’efficacité et de l’autonomie de l’organe externe de révision et collaboration avec la révision interne. Évaluation et recommandations destinées au Conseil d’Administration concernant le choix de l’organe externe de révision ainsi que des mesures en matière de révision
- Appréciation du bon fonctionnement du système de contrôle du Groupe en tenant compte de la gestion des risques
- Suivi et veille de l’évolution et du respect des textes législatifs et réglementaires, en particulier des normes comptables, principes de contrôle et d’audit comptable à l’égard de la bourse SIX Swiss Exchange, ainsi que de l’observation des règles et exigences de conformité réglementaires internes (compliance)
Comité du personnel et de rémunération
Jean-Philipp Rochat (Présidence)
Jürg Oleas
Marjan Skotnicki-Hoogland
La mission de ce comité comprend entre autres les tâches suivantes:
- Soutien et conseil en vue d’assurer une politique visionnaire en matière de personnel chez HOCHDORF
- Élaboration de profils de compétences pour le Conseil d’Administration et le CEO, assurer la succession au sein du Conseil d’Administration, y compris l’identification et l’évaluation de nouveaux candidats
- Appréciation de la performance du CEO et, le cas échéant, des membres de la Gérance
- Rédaction des contrats de travail des membres de la Gérance
- Recommandations pour la rémunération des membres du Conseil d’Administration et de la Gérance, y compris l’appréciation des systèmes de rémunération correspondants